질문
그것이알고싶다 버닝썬 범죄 및 돈세탁
그것이알고싶다 버닝썬 클럽 범죄 및 돈세탁 등 질문입니다.
어제 그것이알고싶다 본방 시청 하였습니다.
다름이 아니고 시청하다 단순히 궁금해서요
어제 본방 보니, 외국 기업 회장, 삼합회, 린사모 등 해외투자자들이 나오면서 투자하면서 서로 상생한다 이러면서
여론 및 언론반응이 버닝썬 국제적으로 탈세 및 돈세탁을 하려고 이용하는거 아니냐 뭐 이런식으로 말을 하는데,
탈세는 어떻게 하는지 대충 이해가 가는데,
돈세탁같은건 어떻게 하는건가요?
그냥 단순히 궁금해서요
버닝썬같은 기업이 투자를 받음으로써 돈세탁이 가능한가요 범죄자들에게??
답변 감사합니다
내공많이드릴게요
어제 그것이알고싶다 본방 시청 하였습니다.
다름이 아니고 시청하다 단순히 궁금해서요
어제 본방 보니, 외국 기업 회장, 삼합회, 린사모 등 해외투자자들이 나오면서 투자하면서 서로 상생한다 이러면서
여론 및 언론반응이 버닝썬 국제적으로 탈세 및 돈세탁을 하려고 이용하는거 아니냐 뭐 이런식으로 말을 하는데,
탈세는 어떻게 하는지 대충 이해가 가는데,
돈세탁같은건 어떻게 하는건가요?
그냥 단순히 궁금해서요
버닝썬같은 기업이 투자를 받음으로써 돈세탁이 가능한가요 범죄자들에게??
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내공많이드릴게요
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비공개율 100%최근답변 2019.03.24.
시민
마약을 판매한다고 가정해봅시다.
이때 계좌이체보다는 현금이나 가상화폐로 받게 되는데
계좌이체로 받으면 개인이나 회사의 자산이 갑자기 급증하게 되어 국가기관의 추적을 받을 우려가 있습니다.
그래서 현금으로 받게 되는데 문제는 이현금을 좀처럼 사용하기가 어렵다는 것 입니다.
어디에 사용하든 갑자기 이런돈이 어디서 생겼냐면서 또
국가기관의 추적이 들어오게 됩니다.
그래서 뭔가 사업에 투자할때 원래 투자금보다 자기지분을 줄이고 믿을 수 있은 사람 지분으로 바꿔서 투자한 다음 그 주식회사가 주주배당을 할때 배당금을 받는 형식으로 하는것을 돈세탁 한다고 하는것 입니다. 배당금으로 받으면 합법적인 돈이 되어 회사의 재무표에 수익으로 기입해도 아무 문제가 없고 이돈을 바탕으로 사업을 계속 꾸려나갈 수 있습니다.
이번 이슈가 되는 버닝썬도 승리랑 유대표지분은 원래라면 린사모라 불리는 사람의 지분인거 아니냐는 의혹이 어제자 그것이 알고싶다에서 나왔습니다.
저는 여기까지.
이때 계좌이체보다는 현금이나 가상화폐로 받게 되는데
계좌이체로 받으면 개인이나 회사의 자산이 갑자기 급증하게 되어 국가기관의 추적을 받을 우려가 있습니다.
그래서 현금으로 받게 되는데 문제는 이현금을 좀처럼 사용하기가 어렵다는 것 입니다.
어디에 사용하든 갑자기 이런돈이 어디서 생겼냐면서 또
국가기관의 추적이 들어오게 됩니다.
그래서 뭔가 사업에 투자할때 원래 투자금보다 자기지분을 줄이고 믿을 수 있은 사람 지분으로 바꿔서 투자한 다음 그 주식회사가 주주배당을 할때 배당금을 받는 형식으로 하는것을 돈세탁 한다고 하는것 입니다. 배당금으로 받으면 합법적인 돈이 되어 회사의 재무표에 수익으로 기입해도 아무 문제가 없고 이돈을 바탕으로 사업을 계속 꾸려나갈 수 있습니다.
이번 이슈가 되는 버닝썬도 승리랑 유대표지분은 원래라면 린사모라 불리는 사람의 지분인거 아니냐는 의혹이 어제자 그것이 알고싶다에서 나왔습니다.
저는 여기까지.
2019.03.24.
2번째 답변
돈 세탁 방법에 대해 설명 드리면, 일단 미지근한 물에 지폐와 세재를 넣고 손으로 살살 문질러주시면 됩니다. 세탁기에 돌리면 찢어질 수 있어 손세탁이 필수 입니다. 삼합회 같은 경우 조직의 막내가 형님들 옷 빨래와 돈 세탁을 담당하는 것으로 알려져 있습니다.
또한 버닝썬 같이 사람이 많은 곳에서 오고 간 지폐에는 많은 사람들의 때가 묻어있어 반드시 깨끗히 씻어야 하며, 돈을 손으로 만진 후 코를 파거나 입에 손가락을 넣으면 병균 몸에 침투하여 세균 감염을 일으킬 수 있습니다.
린사모 역시 주부로 알려져 있는데 손빨래를 하기 싫어 버닝썬에 세탁을 맡긴게 아닌가 싶습니다.
답변이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠네요.
채택 부탁 드리겠습니다.
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위 답변은 답변작성자가 경험과 지식을 바탕으로 작성한 내용입니다. 포인트 선물할 때 참고해주세요.
2019.03.24.
5번째 답변
모든 돈이 오가는 데는 그 출처를 조사할 수가 있습니다. 즉, 자금이 어디서 나서 어딜 통해
어디로 가느냐 이런걸 추적하는 것이죠.
그런데 돈세탁이란 것은 말 그대로 세탁을 하는 것처럼 불법적으로 번 때묻은 돈을
정당하게 번 투명한 출처의 돈으로 탈바꿈하는것을 말합니다.
아마도 출처조사가 들어간다면 국내에서 돈세탁을 하는것은 매우 어려운 것으로 보이구요.
해외 몇개국을 거친다던가 법적으로 출처파악을 하기 어려운 루트를 통한다던가 하여
돈세탁을 하는것이 대부분인것 같습니다.
알아두세요!
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2019.03.31.
1번째 답변
작성자가 직접 삭제한 답변입니다.
2019.03.24.
4번째 답변
작성자가 직접 삭제한 답변입니다.
2019.03.24.